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이사회 활동

이사회 및 위원회 주요 활동내역
  • - 이사회
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 (참석률)
    변동걸(100%) 이규철(100%)
    2016-01-15 의안1.제52기(2015년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
    의안2.대규모 내부거래 승인
    보고1.2016년 경영계획 수립현황
    가결
    가결
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    2016-02-05 의안1.제52기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
    의안2.새출발 격려금 지급
    의안3.퇴직연금 추가 불입
    의안4.SMP 유상증자 참여
    보고1.2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    보고2.내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가보고
    보고3.준법통제기준 준수여부 점검결과 보고
    가결
    가결
    가결
    가결
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    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 (참석률)
    변동걸(100%) 박석환(100%)
    2016-02-29 의안1.대표이사 선임
    의안2.이사업부 위촉
    의안3.이사회내 위원회 위원 선임
    의안4.제53기 이사보수한도 집행에 대한 승인
    의안5.2016년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
    의안6.준법지원인 선임
    의안7.지속근로 격려금 지급
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
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    2016-04-28 의안1.에스엔폴 자금대여
    의안2.유럽법인 이전
    의안3.이사의 동종타사 겸임
    보고1.2016년 1분기 경영실적 및 상반기 추정
    가결
    가결
    가결
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    찬성
    찬성
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    찬성
    찬성
    찬성
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    2016-07-21 의안1.특수관계인과의 퇴직연금 계약
    의안2.이사회 운영규칙 변경
    보고1.2016년 상반기 경영실적 및 연간전망
    가결
    가결
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    찬성
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    2016-10-26 의안1.2016년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
    보고1.2016년 3분기 경영실적 및 연간전망
    가결
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    찬성
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    찬성
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    2016-12-19 의안1.2017년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
    보고1.2017년 경영계획 수립현황
    가결
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    찬성
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    ※ 사외이사 변경 : 이규철 → 박석환

    - 경영위원회
    개최일자 의안내용 가결여부
    2016-01-28 1.장기성과인센티브 제도폐지 및 정산지급 가결
    2016-02-19 1.유럽법인 대출연장 時 지급보증 제공 가결
    2016-04-01 1.조직개편의 건 가결
    2016-10-17 1.IT 시스템 통합 구축 가결
    - 보상위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    변동걸 이규철
    2016-02-05 1.주주총회 제출용 제53기 이사보수한도 승인 가결 찬성 찬성
    - 내부거래위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    변동걸 이규철
    2016-01-15 의안1.'16년 1분기 대규모 내부거래
    보고1.'15년 4분기 대규모 내부거래 실적
    가결
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    찬성
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    찬성
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    2016-02-05 의안1.퇴직연금 추가 불입 가결 찬성 찬성
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    변동걸 박석환
    2016-04-28 의안1.에스엔폴 자금대여
    보고1.'16년 1분기 대규모 내부거래 실적
    가결
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    찬성
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    찬성
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    2016-07-21 의안1.특수관계인과의 퇴직연금 계약 가결 찬성 찬성

    ※ 사외이사 변경 : 이규철 → 박석환

  • - 이사회
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 (참석률)
    변동걸(100%) 이규철(87.5%)
    2015-01-29 의안1.제51기(2014년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    보고1.2015년 경영계획 수립현황
    가결
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    찬성
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    찬성
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    2015-02-24 의안1.제51기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
    보고1.2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    보고2.내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사의 평가보고
    보고3.준법통제기준 준수여부 점검결과 보고
    가결
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    찬성
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    찬성
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    2015-02-24 의안1.이사업무위촉
    의안2.보상위원회 위원 선임
    의안3.제52기 이사보수한도 집행에 대한 승인
    가결
    가결
    가결
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    2015-05-21 의안1. SMP(株) 유상증자 참여
    의안2. 내부거래위원회 설치
    가결
    가결
    찬성
    찬성
    찬성
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    2015-06-24 의안1. SSL社 주식매각 가결 찬성 찬성
    2015-07-24 의안1. 퇴직연금 운용 계약 갱신
    의안2. 대규모 내부거래 승인
    보고1. 2015년 상반기 경영실적 및 연간전망
    가결
    가결
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    찬성
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    불참
    불참
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    2015-08-28 의안1. 전지소재 사업 양도
    의안2. 전자소재연구단지 건물,구축물 매각
    의안3. STM(주) 보유지분 양도
    의안4. 삼성비피화학(주) 주식 양수
    가결
    가결
    가결
    가결
    찬성
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    2015-10-20 의안1.수원사무소 이전
    의안2.공장종합보험 계약 갱신
    의안3.대규모내부거래 승인
    보고1.2015년 3분기 경영실적 및 연간전망
    가결
    가결
    가결
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    - 경영위원회
    개최일자 의안내용 가결여부
    2015-02-11 1. 유럽법인 지급보증의 건 가결
    - 보상위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    변동걸 이규철
    2015-02-24 1. 보상위원회 위원장 선임
    2. 주주총회 제출용 제52기 이사보수한도 승인
    가결
    가결
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    - 내부거래위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    변동걸 이규철
    2015-07-24 의안1. 내부거래 위원회 위원장 선출
    의안2. '15년 3분기 대규모 내부거래 심의
    가결
    가결
    찬성
    찬성
    불참
    불참
    2015-10-20 의안1. 공장종합보험 계약 갱신
    의안2. '15.4분기 대규모 내부거래 심의
    보고1. '15.3분기 대규모 내부거래 실적
    가결
    가결
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    찬성
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    찬성
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