주메뉴 바로가기

본문 바로가기

투자정보

경영정보

홈

이사회 활동

이사회 및 위원회 주요 활동내역
  • - 이사회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2019-01-24 의안1 : 제55기(2018사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
    의안2 : 기부금 출연
    가결
    가결
    4(5) 2(2)
    2019-02-28 의안1 : 제55기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
    의안2 : 대표이사 경영성과급 지급
    의안3 : 준법지원인 선임
    보고1 : 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고
    보고2 : 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가보고
    보고3 : 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영결과 보고
    가결
    가결
    가결
    -
    -
    -
    4(5) 2(2)
    2019-03-25 의안1 : 대표이사 선임
    의안2 : 이사 업무 위촉
    의안3 : 이사회 내 위원회 위원 선임
    의안4 : 내부회계관리규칙 개정
    의안5 : 감사위원회 설치
    의안6 : 제56기 이사보수한도 집행에 대한 승인
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    7(7) 3(3)
    2019-04-26 의안1 : 메셀로스 G라인 증설 투자
    의안2 : 2019년도 임원 보수한도 승인
    보고1 : 2019년 1분기 경영실적 및 상반기 전망
    가결
    가결
    -
    7(7) 3(3)
    - 경영위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2019-01-10 의안1. 조직 개편의 건 가결 2(2) -
    2019-01-29 의안1 : 지역사회 성금 기부의 건 가결 2(2) -
    2019-02-20 의안1 : 유럽법인 차입 시 지급보증 제공
    의안2 : 스포츠대회 광고협찬
    가결
    가결
    2(2) -
    2019-05-14 의안1 : 유기물 소각로 신설 투자
    의안2 : ECH1 공장 MVR 신설 투자
    의안3 : 기부금 출연
    가결
    가결
    가결
    3(3) -
    - 감사위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2019-04-26 의안1 : 감사위원회 위원장 선출 및 직무대행 순서의 건
    보고1 : 감사위원회 운영계획 및 운영규정 보고
    보고2 : 2019년 1분기 검토결과 보고
    보고3 : 내부회계관리제도 소개
    가결 3(3) 3(3)
    - 내부거래위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    - - - - -
    - 보상위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2019-02-28 의안1. 보상위원회 위원장 선임
    의안2. 주주총회 제출용 제56기 이사보수한도 승인
    가결
    가결
    3(3) 3(3)
  • - 이사회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2018-01-10 보고1. 임원 승진 및 퇴임사항 보고 - 5(5) 2(2)
    2018-01-25 의안1. 제54기(2017 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
    의안2. 기부금 출연
    가결
    가결
    4(5) 2(2)
    2018-02-26 의안1. 제54기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
    의안2. 대표이사 경영성과급 지급
    보고1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    보고2. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고
    보고3. 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고
    가결
    가결
    -
    -
    -
    4(5) 2(2)
    2018-03-22 의안1. 이사 업무 위촉
    의안2. 이사회 내 위원회 위원 선임
    의안3. 제55기 이사보수한도 집행에 대한 승인
    의안4. 2018년도 임원 보수한도 승인
    의안5. 공정거래 자율준수관리자 임명
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    4(4) 1(1)
    2018-04-20 의안1. 미주사무소 설립
    보고1. 2018년 1분기 경영실적 및 상반기 전망
    가결
    -
    5(5) 2(2)
    2018-07-26 의안1. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
    의안2. 특수관계인과의 퇴직연금 거래
    보고1. 2018년 상반기 경영실적 및 연간 전망
    가결
    가결
    -
    5(5) 2(2)
    2018-10-25 보고1. 2018년 3분기 경영실적 및 연간 전망 - 5(5) 2(2)
    2018-12-19 의안1. 2019년 경영계획 수립
    의안2. 2019년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
    보고1. 임원 승진 및 퇴임사항 보고
    가결
    가결
    -
    5(5) 2(2)
    - 경영위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2018-01-30 의안1. 조직 개편의 건 가결 2(2) -
    2018-02-13 의안1. 유럽법인 대출 시 지급보증 제공
    의안2. 기부금 출연
    가결
    가결
    2(2) -
    2018-03-23 의안1. 스포츠대회 광고협찬 가결 2(2) -
    2018-05-30 의안1. 롯데스타트업펀드 1호 투자의 건 가결 2(2) -
    2018-08-17 의안1. 기업 이미지 광고
    의안2. 전시회 협찬
    가결
    가결
    2(2) -
    2018-12-26 의안1. '희망 2019 나눔캠페인' 성금 기부 가결 2(2) -
    - 내부거래위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2018-07-26 의안1. 특수관계인과의 퇴직연금 추가 불입 가결 3(3) 2(2)
    - 보상위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 출석이사 참석
    (정원)
    사외이사 참석
    (정원)
    2018-02-26 의안1. 주주총회 제출용 제55기 이사보수한도 승인의 건 가결 3(3) 2(2)
  • - 이사회
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 (참석률)
    변동걸(100%) 박석환(100%)
    2017-02-09 의안1. 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인 가결 찬성 찬성
    2017-02-21 의안1. 제53기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
    보고1. 임원직급조정 결과 보고
    보고2. 임원 승진 및 퇴임사항 보고
    보고3. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    보고4. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고
    보고5. 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고
    가결
    -
    -
    -
    -
    -
    찬성
    -
    -
    -
    -
    -
    찬성
    -
    -
    -
    -
    -
    2017-03-24 의안1. 대표이사 선임
    의안2. 이사업무 위촉
    의안3. 경영위원회 위원 선임
    의안4. 제 54 기 이사보수한도 집행에 대한 승인
    의안5. 임원보수규정 신설
    의안6. 2017년 임원 보수한도 승인
    의안7. 임원퇴직위로금 지급규정 변경
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    2017-04-28 의안1. HEC 증설
    의안2. 회사채 차환 발행
    의안3. 에스엔폴 자금 대여
    의안4. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
    의안5. 유럽법인에 대한 단독 서명권 행사
    보고1. 2017년 1분기 경영실적 및 상반기 전망
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    -
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    -
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    -
    2017-07-27 의안1. 생분해수지 사업 매각
    의안2. 롯데비피화학-아세아아세틸스 합병 승인
    의안3. 특수관계인과의 퇴직연금 거래
    의안4. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
    의안5. 공정거래자율준수 관리자 임명
    보고1. 2017년 상반기 경영실적 및 연간 전망
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    -
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    -
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    -
    2017-09-29 의안1. 브랜드 사용 승인의 건
    의안2. 브랜드 사용계약 체결의 건
    의안3. 경영자문 및 경영지원 용역 계약 체결의 건
    가결
    가결
    가결
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    2017-10-27 의안1. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
    보고1. 2017년 3분기 경영실적 및 연간 전망
    보고2. 생분해수지 매각 진행 경과 보고
    보고3. SMP 회생절차 경과 보고
    가결
    -
    -
    -
    찬성
    -
    -
    -
    찬성
    -
    -
    -
    2017-12-21 의안1. 2018년 경영계획 수립
    의안2. 2018년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
    보고1. 에스엔폴 매각 결과
    보고2. SMP 파산절차 경과
    가결
    가결
    -
    -
    찬성
    찬성
    -
    -
    찬성
    찬성
    -
    -
    - 경영위원회
    개최일자 의안내용 가결여부
    2017-02-22 의안1. 유럽법인 대출 시 지급보증 제공의 건
    의안2. 신한은행 여신한도 재약정
    가결
    가결
    2017-03-24 의안1. 전사 조직개편
    의안2. 우리은행 여신한도 재약정
    가결
    가결
    2017-08-17 의안1. KEB하나, 국민은행 여신한도 재약정 가결
    2017-11-15 의안1. 그린소재 믹싱 공정 운영 개선 투자 가결
    2017-12-26 의안1. '희망 2018 나눔캠페인' 성금 기부 가결
    - 내부거래위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    변동걸 박석환 정경문
    2017-07-27 의안1. 특수관계인과의 퇴직연금 추가 불입 가결 찬성 찬성 찬성
    2017-09-29 의안1. 특수관계인과의 브랜드사용 계약 가결 찬성 찬성 찬성
  • - 이사회
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 (참석률)
    변동걸(100%) 이규철(100%)
    2016-01-15 의안1.제52기(2015년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
    의안2.대규모 내부거래 승인
    보고1.2016년 경영계획 수립현황
    가결
    가결
    -
    찬성
    찬성
    -
    찬성
    찬성
    -
    2016-02-05 의안1.제52기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
    의안2.새출발 격려금 지급
    의안3.퇴직연금 추가 불입
    의안4.SMP 유상증자 참여
    보고1.2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    보고2.내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가보고
    보고3.준법통제기준 준수여부 점검결과 보고
    가결
    가결
    가결
    가결
    -
    -
    -
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    -
    -
    -
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    -
    -
    -
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 (참석률)
    변동걸(100%) 박석환(100%)
    2016-02-29 의안1.대표이사 선임
    의안2.이사업부 위촉
    의안3.이사회내 위원회 위원 선임
    의안4.제53기 이사보수한도 집행에 대한 승인
    의안5.2016년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
    의안6.준법지원인 선임
    의안7.지속근로 격려금 지급
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    찬성
    2016-04-28 의안1.에스엔폴 자금대여
    의안2.유럽법인 이전
    의안3.이사의 동종타사 겸임
    보고1.2016년 1분기 경영실적 및 상반기 추정
    가결
    가결
    가결
    -
    찬성
    찬성
    찬성
    -
    찬성
    찬성
    찬성
    -
    2016-07-21 의안1.특수관계인과의 퇴직연금 계약
    의안2.이사회 운영규칙 변경
    보고1.2016년 상반기 경영실적 및 연간전망
    가결
    가결
    -
    찬성
    찬성
    -
    찬성
    찬성
    -
    2016-10-26 의안1.2016년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
    보고1.2016년 3분기 경영실적 및 연간전망
    가결
    -
    찬성
    -
    찬성
    -
    2016-12-19 의안1.2017년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
    보고1.2017년 경영계획 수립현황
    가결
    -
    찬성
    -
    찬성
    -

    ※ 사외이사 변경 : 이규철 → 박석환

    - 경영위원회
    개최일자 의안내용 가결여부
    2016-01-28 1.장기성과인센티브 제도폐지 및 정산지급 가결
    2016-02-19 1.유럽법인 대출연장 時 지급보증 제공 가결
    2016-04-01 1.조직개편의 건 가결
    2016-10-17 1.IT 시스템 통합 구축 가결
    - 보상위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    변동걸 이규철
    2016-02-05 1.주주총회 제출용 제53기 이사보수한도 승인 가결 찬성 찬성
    - 내부거래위원회
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    변동걸 이규철
    2016-01-15 의안1.'16년 1분기 대규모 내부거래
    보고1.'15년 4분기 대규모 내부거래 실적
    가결
    -
    찬성
    -
    찬성
    -
    2016-02-05 의안1.퇴직연금 추가 불입 가결 찬성 찬성
    개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    변동걸 박석환
    2016-04-28 의안1.에스엔폴 자금대여
    보고1.'16년 1분기 대규모 내부거래 실적
    가결
    -
    찬성
    -
    찬성
    -
    2016-07-21 의안1.특수관계인과의 퇴직연금 계약 가결 찬성 찬성

    ※ 사외이사 변경 : 이규철 → 박석환

TOP